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西乡公安连续破获2起帮信案,7人落网

转载 0916u.com2022/08/06 10:20:24 发布 来源:西乡公安 作者: 867 阅读 0 评论 0 点赞

       近日,西乡县公安局成功侦破两起帮信案,抓获犯罪嫌疑人7名,查获银行卡17张、手机4部,查扣涉案资金11.38万元。

7月8日,西乡县公安局刑侦大队接到辖区群众王某某报警称:在网上刷单被诈骗206750元。接报后,刑侦大队立即成立专案组全力开展案件侦办工作。专案民警经过工作锁定班某有重大作案嫌疑。7月21日,专案民警奔赴武汉将班某成功抓获,现场查获银行卡5张,手机1部。经深挖,班某又供述了其同伙人员黄某,7月26日将黄某抓获归案,现场查获银行卡8张,手机3部,手机卡1张,现金23800元。

经查,犯罪嫌疑人黄某如实供述了自己通过“中介”蒋某某(目前已被湖南警方采取刑事强制措施)联系找到银行卡持有人班某某,以重金引诱班某某出借银行卡,之后将电信诈骗的资金转入班某某银行卡内,黄某再安排李某某、吴某某(在逃)控制班某某将卡内现金取出,然后再通过购买虚拟币的方式将钱合法化的犯罪事实。随后,将李某某抓获归案。

6月上旬,杨河派出所接县局反诈中心交办线索,规劝犯罪嫌疑人投案自首。7月20日,犯罪嫌疑人刘某、李某某、周某、陈某全部主动投案自首。经查,以刘某为首的4名犯罪嫌疑人在今年4月在多家银行实名办理银行卡后,前往贵州将银行卡提供给诈骗犯罪团伙用于实施犯罪,并亲自帮助诈骗团伙提现现金达70余万元,从中获利2万余元。4名犯罪嫌疑人到案后,对其涉嫌帮助信息网络犯罪活动的犯罪事实供认不讳。

目前,上述两个案件中7名犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件均在进一步深挖办理之中。


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